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卖个人银行卡 小心摊上大事
南昌市西湖检方对一个倒卖银行卡犯罪团伙提起公诉
【字体:    】 新法制报  2018-05-07 09:04:52  来源:中国江西网-新法制报  编辑:舒晓露  作者:陈旻

    本报讯 张宁江 谢丹丽 李书辉 记者陈旻报道:日前,南昌市西湖区检察院以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪对犯罪嫌疑人张某某提起公诉,以妨害信用卡管理罪对李某、周某某、黄某某提起公诉。

    卖自己的银行卡赚钱

    小明(化名)是南昌某高校的大学生,一日他在QQ群里看到一条办卡兼职的信息,上面写着“只要办一张银行卡,就能赚到300元……”正为零花钱而发愁的小明随时联系了发广告的网友,对方告诉小明只要去某银行办理一张储蓄卡,开通U盾并交给对方,就立即可以赚到300元钱。

    小明心想储蓄卡不是信用卡,自己不需要承担什么风险,于是第二天就按要求办好了银行卡,连卡带U盾交给了对方,当晚对方就通过支付宝转给小明300元钱。

    事后,有朋友提醒小明可能被不法分子利用。感觉不安的小明随即前往银行咨询。银行工作人员经查询发现小明的储蓄卡内不仅有大量现金,而且交易流水频繁,金额巨大,怀疑涉及犯罪。小明随后被警方带走协助调查。

    牵出倒卖银行卡犯罪团伙

    根据小明提供的线索,警方怀疑有不法人员涉嫌网上买卖银行卡。办案民警加入QQ群中,伪装成买家与卖家张某某取得联系,展开侦查。经过一段时间的摸排,警方发现一伙犯罪团伙专门潜伏到南昌各大高校,以招聘兼职的名义寻找大学生办理银行卡,并以每套几百元至1000元的价格进行收购,有时还要求出售人提供本人手机卡、网上支付的U盾或K宝等支付配件。像小明这种只卖银行卡的,就是300元一张,如果是手机卡、U盾、身份证复印件等资料全套出售则收购价在600-800元之间。

    随后,警方抓获犯罪嫌疑人张某某,掌握到此人每次收购银行卡后,就以快递邮寄的方式转手以每套2000元的价格出售给网上购买人。为获取更多利益,张某某还发展了下线李某、周某某、黄某某从事银行卡收购业务,从中赚取差价。随后警方采取行动,将张某某发展的下线一锅端,并从该犯罪集团窝点查获大量银行卡。

    切勿出卖个人银行卡

    昨日,记者从南昌市西湖区检察院获悉,经过调查发现,贪图小利出售银行卡的除了高校学生外,还有不少外地人员,而购买银行卡的买家一般都出于非法目的,使用这些“实名不实人”的银行卡从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。

    “天上不会掉馅饼,贪图眼前小利有可能给自己带来巨大的法律风险,因为收购、售卖他人银行卡的行为是违法行为,而出售自己的银行卡也很可能成为犯罪团伙的‘帮凶’。”对此,检察官提醒市民,切勿出卖个人银行卡。

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