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编造“理财项目” 拉人投资做“发财梦”
美梦破灭亏空30万 嫌犯因涉嫌传销被龙南检方批捕
【字体:    】 新法制报  2018-05-31 09:23:25  来源:中国江西网-新法制报  编辑:舒晓露  作者:黄志良

    72000元为一大股,7200元为一小股,认股交钱就可成为项目组长、主任、经理乃至总裁,认购一小股,当即可获得8000元现金补贴……2017年5月起,龙南县出现一种名为“一带一路,金砖脱贫”的传销活动。项目负责人曾某原是资深传销人员,回到老家龙南后,以“一带一路”政策蛊惑公众投资加盟,发展会员50余人。

    今年5月,曾某组织领导传销活动案被龙南警方破获。发财的迷梦破灭之余,曾某还因“投资款”和“补贴款”入不敷出,亏空30余万。目前,曾某已被当地检察机关依法批捕。

    ◎文/王君 记者黄志良

    自创“理财项目”拉拢会员

    2017年5月起,龙南县居民曾某家中时常有大量人员进出。来来往往的人,有些是他的朋友亲戚,也有不少虽未谋面者,但他们找曾某的目的一致,即投资所谓的“一带一路,金砖脱贫”项目。

    其实,“一带一路,金砖脱贫”项目,既和“一带一路”没有关系,和“金砖会议”更是挨不上边。既没有产品,更没有产业,这一切,仅仅是曾某自己为了赚钱,生造出的一个投资项目,就连项目办公室也没有,而是设在曾某自家客厅。

    据悉,早在几年前,曾某就在外地参加过多起传销活动。去年回到家乡龙南后,想到了目前国家正大力推行“一带一路”政策,便利用这一政策,自创名目,重新干起了传销“老本行”。

    作为“一带一路,金砖脱贫”项目的负责人,曾某把它“规划”为投资理财项目,以认购股份的方式,吸收会员。其中,72000元为一股,每股分为10小股。参投项目的会员,只要认购1小股即可成为普通会员,普通会员介绍3个人加盟后,成为组长;组长发展11个人后,可升任主任;主任发展下线会员65人,可晋升为经理;经理再继续发展394名会员,便可当上项目总裁。

    除了职务晋升外,曾某还规定,所有参与投资的会员,认购1小股,缴纳7200元费用后,当即可获得8000元现金“补贴款”;此外,介绍会员参与投资的人,还可以获得最高15000元的推荐费。

    缴纳7200元认购1小股,即可获得8000元的回报,投资一笔稳赚800元。看到这样的“发财”机会,曾某周边的一些朋友纷纷加入,一年多的时间里,曾某在龙南就发展了50余名会员。

    涉嫌组织领导传销罪被批捕

    随着会员逐渐增多,曾某掌握的“一带一路,金砖脱贫”项目越来越庞大。原本手中资金有限的曾某,变得无力给付“补贴款”和推荐费。于是,他便向自己的亲戚朋友借钱,总数达到70多万元。

    “曾某一事案发就是因为亲戚到公安局举报。”据龙南县公安局经侦大队副大队长彭建平介绍,今年5月,由于曾某借钱迟迟未能偿还,此前借钱给他的亲友跑到该局信访部门反映,由此导致曾某组织、领导传销活动的案情进入警方视野。

    “接到反映情况后,我们迅速对曾某进行了调查。”彭建平告诉记者,今年5月,该局多警联动,将曾某控制,成功查处这起涉及50余人的组织、领导传销活动案。

    经查,2017年5月至今,犯罪嫌疑人曾某以投资“一带一路,金砖脱贫”项目的名义大肆进行虚假宣传,蛊惑公众投资加盟,以拉人头方式拉拢新人加入,非法收取每人2小股14400元到1大股72000元不等的投资款,目前在龙南已发展会员50余人。

    据曾某供述,一年来,他共收到投资款50余万元,向会员返还的“补贴款”和“推荐费”却达到80余万元,事实上亏了30余万元。偷鸡不成蚀把米,目前,犯罪嫌疑人曾某因涉嫌组织、领导传销活动罪被龙南县人民检察院依法批准逮捕,案件正在进一步侦办中。

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