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打击经济犯罪挽损超7亿元(图)
省公安厅通报一年多来打击和预防经济犯罪工作情况 抓获嫌犯4203人
【字体:    】 新法制报  2019-05-16 08:06:00  来源:中国江西网-新法制报  编辑:兆明  作者:刘波 饶彬彬 龚少春

◎文/刘波 饶彬彬 首席记者龚少春

◎图/记者徐国亮

    以公司资金周转名义借款数百万元后潜逃出境,小猪理财平台涉案金额高达数亿,跨省注册146家空壳公司涉案高达10亿元……2018年以来,我省各级公安机关经侦部门不断强化对金融、财税领域重大经济犯罪、涉众型经济犯罪、扰乱市场秩序犯罪、涉及民生领域犯罪的打击力度,取得明显成效。

    “与民同心 为您守护”。今年5月15日是第10个全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日。省公安厅召开新闻发布会通报,2018年至2019年一季度,全省公安机关共立各类经济犯罪案件4047起,破案2489起,抓获犯罪嫌疑人4203人,挽回直接经济损失7.05亿元。

新闻发布会现场

    打击经济犯罪交出满意答卷

    最新统计数据显示,2018年至2019年一季度,全省公安机关共立各类经济犯罪案件4047起,破案2489起,抓获犯罪嫌疑人4203人,挽回直接经济损失7.05亿元。

    昨日,省公安厅经侦总队相关负责人介绍称,2018年以来,全省各级公安机关经侦部门以提高人民群众安全感和满意度为目标,以维护国家经济安全和保障人民群众合法财产安全为己任,充分履行打击经济犯罪职能,不断强化对金融、财税领域重大经济犯罪、涉众型经济犯罪、扰乱市场秩序犯罪、涉及民生领域犯罪的打击力度,取得了较好成绩。

    其中,江西公安机关打击经济犯罪“云端2018”专项行动、缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人“猎狐2018”专项行动、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税专项行动、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣犯罪、打击涉众型经济犯罪等重要工作成效均位居全国前列。

    2018年,全省公安机关共立非法集资案件179起,抓获犯罪嫌疑人241名,涉案金额70余亿元。

    2018年5月以来,江西省公安厅经侦总队与省处非办、省民政厅共同研商防范处置我省养老领域非法集资风险,先后处置了枫香山庄等养老领域非法集资突出风险隐患。

    2018年6月至8月,全国百余家P2P网贷平台接连“爆雷”后,江西省公安厅经侦总队主动会同地方金融监管局等部门持续对我省P2P网贷平台开展排查整治工作,先后查处了“小猪理财”、“真鑫贷”等P2P网贷平台。

    在缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人“猎狐”行动中,我省“猎狐行动”继续领先,共缉捕(劝返)境外逃犯40名,我省的总体绩效、缉捕总数、总缉捕率、在册缉捕率均位列全国第二组省份第二名。

    发布会现场,还通报了一批我省2018年以来打击经济犯罪典型案例。

    端掉“小猪理财”平台挽损1.5亿

    2016年7月18日,受害人到丰城市公安局经侦大队报警,高某以江西某金属制品有限公司和江西省某经贸进出口有限公司资金周转的名义向张某某、罗某某等人借款数百万元,借款之后拒不归还。

    次月22日,丰城市公安局经侦大队立案侦办高某涉嫌集资诈骗案。经侦查发现,高某已于案发前潜逃肯尼亚。

    办案单位通过两年的不懈努力,最终锁定高某在肯尼亚的位置,并经公安部批准派出了境外缉捕组。在公安部的大力支持下,国际刑警组织总部发布了对高某的红色通报。2018年5月28日,缉捕组在肯尼亚刑事侦查总局的配合下,将犯罪嫌疑人高某抓捕归案,并顺利押解归国。

    2018年8月14日,南昌市公安局红谷滩分局对江西小猪金融信息服务有限公司(“小猪理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前,南昌市公安局红谷滩分局已对8名犯罪嫌疑人刑事拘留,追缴挽回经济损失1.5亿余元,并已对相关涉案资产进行查封冻结。目前,该案正在进一步侦办中。

    2018年,南昌市公安机关先后6次开展传销犯罪集中整治行动,共立传销案30起,刑事拘留传销组织头目125名,捣毁传销窝点800余个、清理并遣散传销人员2000余名。

    其中,2018年11月,南昌县公安局组织对盘踞在该地的刘某等18名传销组织头目开展集中收网行动,省、市、县三级公安联动,前往陕西、甘肃、安徽、四川等地,将18名传销组织头目开展集中抓捕。同时,南昌县公安局与市场监管部门、居委会等共同组织对该传销团伙在当地的224处窝点开展清查行动,清查遣返该传销组织成员392名。

    注册146家空壳公司虚开增值税专票

    2018年5月7日,九江警方根据国家税务总局、公安部、海关总署、人民银行联合下发的2018年打虚打骗线索,发现2017年九江市某建材公司在无进项认证的情况下对外大肆虚开,涉嫌虚开增值税专用发票重大犯罪嫌疑,涉案金额特别巨大。九江市公安局迅速成立专案组。

    经查,该公司实际控制人罗某、负责洽谈业务的陈某等人,使用他人身份证在九江注册并开设多家公司,以进销变项、顶格开票的方式,在江西九江、上饶、宜春,浙江台州,湖北蕲春和武汉,河北石家庄、邢台及上海等多省市成立数十家公司虚开增值税专用发票。

    2018年7月18日,专案组查明,该团伙的部分成员正在湖北省武汉市继续实施虚开增值税专用发票的犯罪行为,于是决定统一收网,将以罗某某为首的6名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押涉案增值税专用发票数百份,现金200余万元,作案车辆一辆,电脑4台、银行卡27张及收付款凭证数百张。

    同年12月20日,鹰潭市公安局经侦支队成功破获余江县某建材等公司暴力虚开增值税专用发票案件,抓获了10名犯罪嫌疑人、缴获了大量作案工具,为国家挽回经济损失高达1.4亿元。

    经查,2017年12月以来,犯罪嫌疑人何某、徐某以非法牟利为目的,通过中间人购买大量的居民身份证,并且通过代办公司将购买的居民身份证用于办理公司注册工商手续和税务手续,陆续在江西省鹰潭市余江县、湖南、广西等地注册余江县林元建材有限公司等146家空壳公司,通过收取“开票费”的形式虚开发票,涉案金额达10亿元。

    线上线下销售假冒商品涉案两千万元

    2018年9月,萍乡市公安局破获刘某等人伪造货币案,捣毁电脑打印伪造货币窝点1个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获假币及半成品4万余元和大量制假工具。通过后续深挖扩线捣毁伪造货币窝点20余个,抓获犯罪嫌疑人30余名。

    经查,犯罪嫌疑人刘某自2017年4月开始在网上购买假币半成品,进行二次加工后,先后将假币发往湖南、江西各地组织,组织团伙成员以使用假币购买小商品再获得找零的形式非法获利。

    2018年10月,经过缜密侦查,上饶市公安局经侦支队成功破获一起特大假冒注册商标案,摧毁了一个集生产、运输、仓储、销售一条龙的生产、销售假冒“正泰”品牌电器产品犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,查扣大批假冒“正泰”牌断路器、交流器成品,以及标志、标识、外包装十余万件,涉案金额高达2000余万元。

    经查,自2017年下半年以来,该制假窝点从上游厂家获取假冒的正泰电器相关产品,在横峰窝点贴上假冒注册商标,再通过网店等线上、线下销售该假冒商品,短短数月销售金额达千万余元。

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