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境外包台国内拉人网上豪赌
南丰警方梳理数千万条银行流水破获特大跨国网络赌博案 冻结资金逾亿元
【字体:    】 新法制报  2019-10-31 09:37:05  来源:中国江西网-新法制报  编辑:舒晓露  作者:刘学龙

    通过梳理几千个账号、数千万条银行流水,锁定犯罪嫌疑人,南丰县公安局成功破获特大跨国网络赌博案,第一时间冻结资金逾亿元。

    该案被公安部列为打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动第二批部督案件。南丰县公安局在办案过程中发现,该案200余名涉案人员中,离异的占67%,女性占比超过71%,充分说明了赌博对家庭影响之巨、危害之大。

    ◎文/图 姜华 记者刘学龙

部分涉案人员

    【收到线索】 人工分析 数千万条银行流水

    “你把其他工作放一放,专门做这一个案子,切记要保密,对老婆都不能说。”2018年2月底,南丰县公安局治安大队民警曹旺华被领导委以重任,他的外地人身份让他从众多民警中脱颖而出。

    早些时候,南丰县公安局获得一条重要线索:南丰人陈某华通过网络组织人员进行赌博,涉案资金巨大。举报人称,不仅组织者陈某华是南丰人,参与赌博的人中也有很多南丰人。“这个案子的侦办,最关键的就是保密工作,一旦走漏消息,嫌疑人肯定会销毁证据,逃避打击。”县公安局治安大队大队长官新泉说。

    案件的调查工作从查找银行账户开始,先查找该团伙用于收钱的一级账号,通过转账流水,查找出与赌博有关的二级、三级账户,逐一锁定。“一级账户有10多个,二级账户有200多个,三级账户有1700多个,我们分析了一级账户的流水5万余条、二级账户的流水100多万条、三级账户的流水3600万条。”办案民警说,没有自动化软件,完全凭人工分析,每天面对这些庞大的数据。

    用了近三个月时间,曹旺华基本梳理清楚了该赌博团伙的成员架构,以及赌客的身份信息、账号。“一级账号经常往陈某华的银行卡里转大量资金,说明陈某华就是老板,其余十几个人在固定时间领取1至2万元钱,我们判断这是在‘领工资’,他们是团伙成员。经常有资金进出的是赌客。”

    【网络赌博】 家族式团伙 每天更换赌博群

    “这个团伙以陈某华为首,其弟弟、表妹、表妹夫,以及他的一些同乡好友参与其中,组成了家族式团伙。”办案民警说,其中陈某华的弟弟管财务。

    该团伙自2018年3月开始,长期在越南活动,在一赌场包有一张赌台,赌博方式为“百家乐”,每70秒开一局。通过APP网络直播,赌桌上的信息可以实时传输给赌客。

    赌客进赌博群后,先联系“客服”建立账号,然后花钱购买分数,每1分对应人民币1元,这样就可以下分押“庄、和、闲”,起步押50分,最大可押30万分。如果赌客不玩,可以联系“客服”,将账上的钱转出。

    “该团伙用专门的‘路统’软件,加分、减分均实时完成,赌客在群里都被禁言,只允许发Z、X、H三个字母加带数字的语言,Z代表庄,X代表闲,H代表和,数字代表上分的多少。”办案民警介绍,当赌客输入的数字超过自己账户内的余额时,“客服”会提醒上分不成功,需要充值。

    该团伙根据“生意”情况,每天24小时不间断开工。每天两班倒,每班3人。为了逃避打击,该团伙所用的赌博群每天更换。“不仅更换聊天软件,还建了两个群,一个为开工群,一个为备用群,人员是一样的。用开工群赌博,赌完就删除,启用备用群作为新的开工群,再建新的备用群,这样周而复始。”办案民警介绍。

    【收网行动】 第一时间 冻结资金逾亿元

    南丰县公安局对该案非常重视,2018年3月9日,在对线索进行初查后,便成立了“3·09”专案组,对这一网络赌博案立案侦查。此后,省公安厅、抚州市公安局均参与此案,对案件的侦破工作进行指导。2018年7月27日,该案被列为公安部打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动第二批部督案件。

    随着调查的深入,专案组掌握了该团伙成员、上下线、参与赌博人员的信息。2018年10月10日,中越公安部第六次合作打击犯罪会议召开,9天后,专案组奔赴越南,将涉案的7名犯罪嫌疑人带回。与此同时,专案组成员在广东、福建、江西、云南等地收网,将陈某华及其团伙成员悉数抓获。

    2018年10月23日,在越南落网的7名涉案人员被成功遣返押解回国。

    “收网的时候,我没有去抓捕现场,而是守在电脑前,收到指令后,便开始对涉案账户进行冻结。”曹旺华说,由于涉案账户太多,这一项工作进行了7天6夜,他一直靠喝功能饮料强打精神。后来他还是病倒了,一边打点滴,一边进行操作。由于处置及时,该案第一时间冻结资金逾亿元。

    此后,专案组进一步深挖案件,在辽宁、山东、湖北、湖南、江苏、浙江、安徽、新疆等地陆续抓获涉案嫌疑人。截至目前,警方共刑拘59人、治安处罚228人,6人在逃。

    组织者

    木板厂老板染赌瘾 到越南赌场包台

    陈某华原本有着不错的生活,1985年出生的他是一家木板厂的老板,有着可观的收入。染上赌博恶习之后,他觉得赌博来钱快、刺激。很快,木板厂垮掉了,他走上了“以赌养赌”的不归路。

    “在越南赌场包台,需要高额保证金。刚起步的时候,陈某华没有那么多资金,便从下线开始做起。”曹旺华说,初期,他自建了聊天群,拉人进群赌博,收到的钱直接转给上线,由上线与赌场联系。不管上线还是下线赚的都是赌场返利的“马粮”。

    经过经营,陈某华的“生意”逐渐做大,他在越南赌场有了自己的包台,并发展了4个下线。每天这4个下线发展的4个聊天群为他拉人赌博,给他贡献不菲的“马粮”。

    “为了赌博,他经常临时从同伙的财务账号中提钱。他既是赌博的组织者,也是参与者。此外,他还经常‘吃’赌客的赌资,只往赌场发送赌客的一部分钱,剩下的钱与赌客对赌。”曹旺华介绍。看似陈某华找到了一个“稳赚不赔”的门路,但深陷赌博泥潭的他并没有很多钱。

    参与者

    200多人涉赌 超七成是女性

    涉案人员中有一名山西籍的吕姓男子,他原本是一家集团公司的老板,是亿万富翁,在当地是个响当当的人物。染上赌博恶习之后,他把财产输光了,妻子带着孩子离开了他。落寞的他每天以赌博度日,无法自拔。

    “我原本是一名小学教师,一次和几个朋友一起吃饭,看见朋友在手机上玩百家乐游戏,几盘就赢了一万多元。受此影响,我走上了一条不归路。”涉案人员古某表示,在接受处理的时候,他写了一份悔过书:赌博,是一种“不劳而获”的贪婪恶行,赢了还想赢、输了想翻本,赢了钱就大把大把花掉,输了问亲戚朋友借,输多了就去银行办信用卡套现,最后借高利贷、网贷。走到今天,每个月背负8000多元的贷款利息,日子没法过。

    “我们对参赌的200多人进行了分析,67%是离异的,女性占比超过71%,因赌博引发的吸毒、借贷等案件频频发生。”办案民警说,许多赌客之前都有美满的婚姻、幸福的家庭,而沾上赌博恶习后,落得人财两空。

    “常规意义上的赌博,要有场所、赌友才可以开赌。网络赌博则不然,随时随地,拿起手机就可以参与,这让许多原本不赌博的人深陷其中。”官新泉说,赌博毁一生,而网络赌博更是危害无穷。

    目前,该案仍在进一步调查审理当中。

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